"Daniel Bouton a été mis en examen en 2002, par le juge Isabelle Prévost-Desprez dans une affaire d’escroquerie à des chèques transitant par Israël, qui aurait permis la circulation d’argent d’origine frauduleuse. [7]

Dans l’affaire dite « Sentier II », la Société générale et son PDG Daniel Bouton, sont mis en cause pour "blanchiment aggravé".

Le dossier avait valu au président de la Société générale, lors de son ouverture en 2002, le soutien explicite de Laurent Fabius, alors ministre de l’Économie et des Finances, mais aussi de Michel Pébereau, président de BNP Paribas.

Le procès a débuté le 4 février 2008[8]."